Закон об отмывании капитала

Отмывание денег - операции, скрывающие источник возникновения или назначение денежных сумм с целью придания им законного характера. Все цивилизованные страны борются с этим явлением как поодиночке, совершенствуя своё уголовное законодательство, так и сообща, заключая соответствующие международные соглашения.