Закон об отмывании капитала

Отмывание денег

Отмывание денег - операции, скрывающие источник возникновения или назначение денежных сумм с целью придания им законного характера. Все цивилизованные страны борются с этим явлением как поодиночке, совершенствуя своё уголовное законодательство, так и сообща, заключая соответствующие международные соглашения.

Так, в октябре 2000 года вступил в силу общеевропейский Закон об отмывании капиталов, согласно которому банкир, не донесший на своего подозрительного клиента, должен быть посажен в тюрьму как минимум на четыре года. Также и в уголовном праве Российской Федерации легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, является экономическим преступлением. Состав преступления - в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование этих средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Весной 2003 года и в Израиле был принят Закон об отмывании капитала. Его содержание заключается в следующем:

1. Отмывание капитала – это уголовное преступление, за которое предусмотрено тюремное заключение до 10 лет или штраф, который сегодня составляет около 3 миллионов шекелей.
2. Закон запрещает проведение операций с капиталом, нажитым преступным путем, с целью скрыть его источник и имя настоящего владельца.
3. В Законе существует определение уголовных преступлений, связанных с отмыванием капитала: торговля наркотиками, незаконная торговля оружием, незаконные азартные игры, преступления, сязанные с проституцией и нарушением авторских прав, взяточничество, убийства, угоны машин и торговля ворованными запчастями и др. Если в ходе расследования, связанного с отмыванием капитала, вскроются факты, говорящие о налоговых нарушениях, об этом будет обязательно доложено налоговым службам.
4. Для того, чтобы осудить человека за отмывание капитала, достаточно доказать, что он знал, что деньги или имущество нажиты преступным путем. Даже если человек не знал, какое именно преступление послужило источником капитала, это не послужит ему оправданием.
5. Финансовые структуры, в том числе банки, обязаны идентифицировать клиентов в соответствии с установленными правилами, и сообщать в специально созданный отдел при министерстве юстиции об определенных сделках и финансовых операциях, а также о финансовых действиях клиентов, которые не вписываются в обычные рамки.